中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-040
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届二十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十二
次临时董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议
资料已于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度
报告》；
《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；
具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日