五洲新春:五洲新春第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-086
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20
日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日