宇晶股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-054
湖南宇晶机器股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于
2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由
董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生、职工董事邓湘浩先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日