开能健康:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-081
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 29 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25；
9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期
间任意时间。
6、股权登记日：2025 年 9 月 24 日；
7、会议出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
1、表一:本次股东大会提案编码
提案 备注：
编码 提案名称 该 列 打 勾 的 栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》 √
2.02 《股东会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《股东会网络投票实施细则》 √
2.05 《累积投票制度实施细则》 √
2.06 《会计师事务所选聘制度》 √
2.07 《关联交易决策制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《对外担保管理制度》 √
2.10 《可转换公司债券持有人会议规则》 √
1、以上提案 1 和 2 已经公司 2025 年 9 月 10 日召开的第六届董事会第二十六
次会议审议通过，具体请见 2025 年 9 月 11 日在符合条件的媒体披露的相关公告及
制度全文。
2、放弃表决权总数为 54,331,600 股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生
于 2017 年 12 月 25 日承诺放弃开能健康 40,881,600 股的股东表决权。此外，瞿建
国先生于 2020 年 4 月 10 日另对持有的开能健康股份中的 13,450,000 股股份（以下
简称"目标股份"），不可撤销地承诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。”具体内
容请见公司于 2020 年 4 月 13 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生变更
暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
3、表决权委托/受托总数 2,888.68 万股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先
生于 2024 年 3 月 20 日将其持有的公司 2,888.68 万股股份（占公司当时股份总额的
5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予公司副董事长、总裁瞿亚明先生，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至5%。瞿亚明先生及其配偶韦嘉女士为瞿建国先生的一致行动人，本次《表决权委托协议》签署前后瞿建国及其一致行动人合计持有公司有表决权的股份数量未发生
变化。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 21 日披露《关于控股股东、实际控制人向
一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 25 日上午 8：30 至下午 17：00；
2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518 号董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 25 日下午 17:00 点之前送达或
传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

4、会务联系方式
联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299
地址：上海浦东新区川大路 518 号董事会办公室
5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350272，投票简称：开能投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25；
9:30-11:30 和 13:00-15:00；。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 9 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
开能健康科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或单位名称： 身份证号码或营业执照注册号：
股东代理人姓名（如适用）: 股东代理人身份证号码（如适用）:
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
签名/盖章：
日 期：
附件三：
授权委