雪迪龙:雪迪龙2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2025-043
北京雪迪龙科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间:2025年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共 369 人，代表股份数量为 37337.9709
万股，占公司有表决权股份总数的 59.1844%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份数量为 37,037.2660 万股，占公司有表决权股份总数的58.7077%；参加网络投票的股东为 359 人，代表股份数量为 300.7049 万股，占公司有表决权股份总数的 0.4766%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者
共计364人，代表股份数量为390.8809万股，占公司有表决权股份总数的0.6196%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程视频的方式出席了本次会议。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等规定。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：
同意 37,179.6689 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5760%；
反对 146.6020 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3926%；
弃权 11.7000 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0313%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 232.5789 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.5012%；
反对 146.6020 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.5055%；
弃权 11.7000 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9932%。
2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,177.3989 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5699%；
反对 148.0720 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3966%；

弃权 12.5000 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 230.3089 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.9205%；
反对 148.0720 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.8816%；
弃权 12.5000 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1979%。
3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,177.4989 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5702%；
反对 148.2720 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3971%；
弃权 12.2000 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0327%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 230.4089 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.9461%；
反对 148.2720 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9328%；
弃权 12.2000 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1212%。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,177.3589 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5698%；
反对 148.2020 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3969%；

弃权 12.4100 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0332%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 230.2689 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.9102%；
反对 148.2020 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9149%；
弃权 12.4100 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1749%。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,177.5289 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5703%；
反对 147.9220 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3962%；
弃权 12.5200 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 230.4389 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.9537%；
反对 147.9220 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.8432%；
弃权 12.5200 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2030%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,176.8689 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5685%；
反对 148.0520 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3965%；

弃权 13.0500 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 229.7789 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.7849%；
反对 148.0520 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.8765%；
弃权 13.0500 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3386%。
7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
表决结果：
同意 37,177.7489 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5709%；
反对 147.1620 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.3941%；
弃权 13.0600 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 230.6589 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.0100%；
反对 147.1620 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的37.6488%；
弃权 13.0600 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3412%。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；
表决结果：
同意 37,246.5189 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.7551%；

反对 81.9520 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.2195%；
弃权 9.5000 万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0254%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意 299.4289 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.6036%；
反对 81.9520 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.9660%；
弃权 9.5000 万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4304%。
上述议案均经本次股东会审议通过，其中议案 1 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师参会见证了本次股东会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、北京雪迪龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十日