芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-040
芯联集成电路制造股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,373
普通股股东人数 1,373
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,171,370,459
普通股股东所持有表决权数量 3,171,370,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.8625
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8625
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张毅先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,148,116,612 99.2667 21,948,245 0.6920 1,305,602 0.0413
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、宋怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日