仙乐健康:关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-069
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划
回购价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公
司”）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四
届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的限制性股票回购价格及数量进行调整，现将详情公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 27 日，公司在内部公示了本激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2023 年
10 月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2023-095）。
3、2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2023-098）。
4、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。
5、2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2023-109），公司已完成2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
106.50 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 67 人，限制性股票上市日为 2023
年 12 月 27 日。
6、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留部分限制性股票授予
条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限制性股票授予日，以 12.71
元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的 22 名激励对象授予26.30 万股限制性股票。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通
过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024 年 6 月 11 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留
授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2024-046）。公司已完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
24.40 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 22 人，限制性股票上市日为 2024
年 6 月 13 日。
8、2024 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，以及回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。
9、2024 年 7 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 4 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的89,700 股限制性股票。
10、2024 年 9 月 18 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2024-083），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
11、2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，对 2023 年限制性股票激励计划公司层面 2025 年度和 2026 年度业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
12、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票由公司回购注销，同时，6 名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
13、2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的 751,712 股限制性股票。
14、2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调整。
二、调整原因及内容
2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，以公司现有总股本
237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本
235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.50 元人民币现金，同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量和价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
三、调整方法及结果
1、限制性股票回购价格的调整方法及调整结果
根据本激励计划规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理”，鉴于公司 2024年度权益分派中涉及的激励对象所获现金分红已由公司代收，因此无需因派发现
金红利调整授予价格。
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票回购价格的调整为：
P=P0÷(1+n)
其中：P0为调整前的回购价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购价格。
根据上述调整方法，调整后的首次及预留授予部分回购价格为：
P=9.78÷(1+0.3)= 7.52（元/股，四舍五入保留两位小数）
2、限制性股票数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票数量的调整为：
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为：
Q=841,750×(1+0.3)=1,094,275（股）
调整后的预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为：
Q=192,010×(1+0.3)=249,613（股）
调整后本激励计划项下已授予但尚未解除限售的限制性股票数量总计为：
Q=1,094,275+249,613=1,343,888（股）
四、本次调整对公司的影响

本激励计划限制性股票数量及回购价格的调整不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会经审查认为，公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对本激励计划涉及的回购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施，同意公司将本激励计划回购价格由 9.78 元/股调整为 7.52 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 841,750 股调整为 1,094,275 股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 192,010 股调整为249,613 股。
六、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，“截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划》的规定，公司尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务。”
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、广东信达律师事务所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司 20