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南亚新材:南亚新材2025年第二次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-07-14 17:52:43

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-040
南亚新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 7 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 143,347,354
普通股股东所持有表决权数量 143,347,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.5139
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.5139
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,149,851 91.3581 202,560 8.6078 800 0.0341
2、 议案名称:关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,150,151 91.3709 202,560 8.6078 500 0.0213

审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 143,144,294 99.8583 202,560 0.1413 500 0.0004
4、 议案名称:关于公司《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,258,479 96.3466 85,140 3.6320 500 0.0214
5、 议案名称:关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,258,479 96.3466 85,140 3.6320 500 0.0214
6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 143,261,714 99.9402 85,140 0.0593 500 0.0005
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例(%)
(%) 数
1 关于公司《2025 2,149,851 91.3581 202,560 8.6078 800 0.0341
年限制性股票
激励计划(草
案)》及其摘要
的议案
2 关于公司《2025 2,150,151 91.3709 202,560 8.6078 500 0.0213
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 2,150,151 91.3709 202,560 8.6078 500 0.0213
大会授权董事
会办理 2025 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
4 关于公司《2025 2,258,479 96.3466 85,140 3.6320 500 0.0214
年员工持股计
划(草案)》及
其摘要的议案
5 关于公司《2025 2,258,479 96.3466 85,140 3.6320 500 0.0214
年员工持股计
划管理办法》的
议案
6 关于提请股东 2,267,571 96.3607 85,140 3.6180 500 0.0213
大会授权董事
会 办 理 公 司
2025 年员工持
股计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
2、议案 1-3 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

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