建邦科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-119
青岛建邦汽车科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：钟永铎先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-122）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日