天能重工:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-083
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
（星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。
公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五
届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了
公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名。
非独立董事：黄文峰先生（董事长）、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生。
独立董事：李涛先生、陈凯先生、郭年华先生。
公司第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员
公司第五届董事会专门委员会成员及各专门委员会主任委员情况如下：
名称 主任委员（召集 委员名单
人）
战略发展与 ESG 委员会 黄文峰 黄文峰、黄建斌、刘博韬、
宋锦霞、蒋伟宏
审计委员会 李涛 李涛、黄建斌、陈凯
提名委员会 陈凯 陈凯、黄文峰、郭年华
薪酬与考核委员会 郭年华 郭年华、宋锴林、李涛
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第五届董事会专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监
事共同组成，情况如下：
非职工代表监事：邹秉宏先生（监事会主席）、于富海先生。
职工代表监事：刘春霞女士。
公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：黄文峰先生；
2、副总经理：蒋伟宏先生、李春梅女士、张如前先生、胡鹏鹏先生、赵波先生；
3、财务总监：蒋伟宏先生；
4、董事会秘书：李春梅女士。
上述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：于新晓女士
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李春梅、于新晓
联系电话：0532-58829955
联系传真：0532-58829955
电子邮箱：ir@qdtnp.com
联系地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
邮政编码：266316
五、公司聘任内审部门负责人的情况
内审部门负责人：王书灵女士
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，马小川先生不再担任公司董事职务，离任后将不在公司担任其他职务；张兴红先生不再担任公司董事、总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务；甄红伦先生不再担任公司监事职务，离任后将不在公司担任其他职务。
截至本公告日，马小川先生未持有公司股份；张兴红先生持有公司股份1,950,750 股，占公司总股本的 0.19%；甄红伦先生未持有公司股份。
马小川先生、张兴红先生、甄红伦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张兴红先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对马小川先生、张兴红先生、甄红伦先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！
七、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 12月 24 日
附件一：第五届董事会成员简历
黄文峰先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师、会计师。2013 年 3 月至 2015年 5 月，任珠海港控股集团有限公司企业
管理部部长；2013 年 5 月至 2024年 6月，任珠海港控股集团有限公司职工监事；
2013年 6 月至 2024 年 7 月，任珠海市港华建设开发有限公司执行董事、总经理、
法定代表人；2014 年 11 月至 2023年 10 月，任珠海港信息技术股份有限公司董
事；2015 年 6 月至 2023年 4 月，任珠海港控股集团有限公司会计核算部（原集
团财务管理中心）总经理；2015年 7 月至 2023年 8 月，任珠海港控股集团有限
公司总经理助理；2016 年 7 月至今，任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；
2018年 8 月至 2024 年 6 月，任珠海港恒建设开发有限公司执行董事、总经理、
法定代表人；2019 年 4 月至 2023 年 10 月，任珠海港惠融资租赁有限公司董事
长、法定代表人；2020 年 9 月至今，任通裕重工股份有限公司董事；2023 年 3
月至 2023 年 9月，任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人；2021年 1月起，任公司董事；2022 年 12 月起，任公司董事长、法定代表人。
黄文峰先生未持有本公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。
黄建斌先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
审计师。2001 年 7 月至 2002年 8月就职珠海市安德利联合会计师事务所担任审
计助理；2002 年 9 月至 2004年 3月任广东恒信德律会计师事务所审计员、评估
计部主管、副部长，财务管理部、审计监察部副部长；2013 年 12 月至 2018 年
3 月任珠海航空城发展集团有限公司董事；2013 年 12 月至 2021 年 4 月任珠海
市珠光集团控股有限公司董事；2013 年 12 月至 2018 年 3 月任珠海航展集团有
限公司董事；2013 年 12 月至 2018年 12 月任珠海航空有限公司监事；2014年 3
月至 2020 年 8 月任珠海城发投资控股有限公司董事；2014 年 8 月至 2020 年 8
月任珠海交通集团有限公司董事；2014 年 8 月至 2019年 6 月任珠海交通集团有
限公司财务总监；2014 年 8 月至 2015年 9 月任珠海城铁投资控股有限公司董事、
财务总监；2015 年 5 月至 2019 年 6 月任珠海市会展集团有限公司董事；2017
年 9 月至 2018 年 3 月任珠海市珠光集团控股有限公司代理财务总监；2018 年 3
月至 2019 年 6 月任珠海市珠光集团控股有限公司财务总监；2018 年 3 月至
2021 年 4 月任珠海九洲控股集团有限公司董事；2019 年 6 月至 2019 年 10 月任
珠海金融投资控股集团有限公司财务总监；2020年 5 月至 2022 年 4 月任珠海航
空城有限公司董事；2020 年 8 月至 2022 年 9 月任珠海华发集团有限公司董事；
2020 年 8 月至今任珠海科技创业投资有限公司监事；2020 年 8 月至今任珠海创
业投资引导基金有限公司监事；2021 年 4 月至今任珠海水务环境控股集团有限
公司董事、财务总监；2022 年 4月至 2024 年 3 月任珠海港控股集团有限公司董
事；2022 年 9 月至 2024年 3 月任珠海航空城发展集团有限公司董事；2023年 6
月至今任珠海市会展集团有限公司董事；2023 年 10 月至今任珠海市免税企业集团有限公司董事；2024 年 3 月至今任珠海交通控股集团有限公司董事；2013年 12 月至今任珠海市国资委专职董监事、财务总监。
黄建斌先生未持有本公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上