顺丰控股:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-119
顺丰控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2024 年 12 月 6 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 12 月 10 日在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司嘉里物流回购永续可转债的议案》
2023 年 3 月 29 日，公司董事会批准公司全资子公司 SF Holding Limited 认
购公司控股子公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）发行的 7.8亿港元永续可转换债券（以下简称“永续可转债”），用于支持嘉里物流扩展东南亚国际快递业务，特别是支持其控股子公司泰国 KEXExpress(Thailand)PublicCompany Limited（以下简称“KEX”）发展。
为专注于综合物流和国际货运代理的核心业务，嘉里物流于 2023 年 12 月
29 日宣布派发特别中期股息，将其间接持有的 KEX 股份作为特别中期股息派付
给股权登记日名列股东名册的合资格股东。上述分配已于 2024 年 3 月 26 日完
成，分配完成后 KEX 不再是嘉里物流的子公司，公司通过其他子公司持有 KEX股份。
鉴于 KEX 目前不再是嘉里物流的子公司，董事会同意嘉里物流以公允价格提前回购永续可转债。本次回购不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月十日