川仪股份:川仪股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-058
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日
至 2024 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案——选举非独 应选董事（7）人
立董事》
1.01 田善斌先生 √
1.02 吴正国先生 √
1.03 黄治华先生 √
1.04 陈红兵先生 √
1.05 姜喜臣先生 √
1.06 陈承先生 √
1.07 何朝纲先生 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案——选举独立 应选独立董事（4）人
董事》
2.01 柴毅先生 √
2.02 王雪先生 √
2.03 唐祖全先生 √
2.04 朱振梅女士 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人
3.01 张博先生 √
3.02 何欢女士 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十
八次会议审议通过，相关内容于 2024 年 12 月 6 日分别披露在《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603100 川仪股份 2024/12/16
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记时间：2024 年 12 月 20 日（上午 9：00-11：30，下
午 13：30-16：30）。
（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办
公室。
（三）现场会议出席会议所需资料：
1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股
东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61 号重庆川仪自动化股
份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。
（三）联系人：王琢、郎莉莎 电话：023-67033458，传真：023-67032746，
电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议
川仪股份第五届监事会第二十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 23
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案 应选董事（7）人
——选举非独立董事》
1.01 田善斌先生
1.02 吴正国先生
1.03 黄治华先生
1.04 陈红兵先生
1.05 姜喜臣先生
1.06 陈承先生
1.07 何朝纲先生
《关于公司董事会换届选举的议案 应选独立董事（4）人
2.00 ——选举独立董事》
2.01 柴毅先生
2.02 王雪先生
2.03 唐祖全先生
2.04 朱振梅女士
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人
3.01 张博先生

3.02 何欢女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于股东大会审议的累积投票议案，委托人拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数与应选人数的乘积。委托人拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，委托人应将所投票数填入“投票数”栏目下，委托人所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则为无效委托；如果委