天能重工:青岛天能重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-078
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 4 日召开公
司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举黄文峰为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄建斌为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘博韬为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举宋锦霞为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举宋锴林为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举蒋伟宏为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李涛为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈凯为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举郭年华为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举邹秉宏为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举于富海为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.上述提案 1、提案 2 经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
上述提案 3 经公司第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述提案 4 经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
3.上述提案 1、2、3 需采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事 6 人，
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决

三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取
信函或电子邮件登记的须在 2024 年 12 月 18 日 17:00 之前送达到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项

地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议。
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日
青岛天能重工股份有限公司
股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350569”
2、投票简称：“天能投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不