云创数据:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-076
南京云创大数据科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
82,374,413 股，占公司有表决权股份总数的 62.2275%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部 分条款，该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：
同意股数 82,374,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、 《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
及会议全套文件。
2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日