露笑科技:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-091
露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十
次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体董事，2024 年 11 月 15 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
财务审计和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-093）。
2、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2024年12月6日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日