凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-097
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 13 日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件
方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制定<凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
为深入贯彻中央经济工作会议精神，落实中央企业负责人会议明确的 2024年国资监管重点任务，进一步提升公司合规经营水平和防范化解重大风险能力，按照国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号），以及《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号）等规定和要求，为推动实现“强内控、防风险、促合规”目标，结合公司实际制定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日