中国铝业:中国铝业关于2024年第一次临时股东会增加临时提案的公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-061
中国铝业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2024 年 11 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2024/10/23
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 9 月 13 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：临 2024-047），并于 2024 年 10 月 25 日披露了《中
国铝业股份有限公司关于2024年第一次临时股东会延期的公告》（公告编号：临2024-054），单独持有公司 29.95%股份的公司控股股东中国铝业集团有限公司，在 2024 年11 月 1 日提出临时提案并书面提交本次股东会召集人，即公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提
名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》，有关事项详情请见公
司于 2024 年 10 月 16 日披露的《中国铝业股份有限公司关于董事辞任及提名董事候
选人的公告》（公告编号：临 2024-052）。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司拟增加与中国铝业集团有限公司在<产品和服务互供总协议>项下支出交易2024年和 2025 年年度上限的议案》及《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。有关事项详
情请见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟增加与中国
铝业集团有限公司在<产品和服务互供总协议>项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的公告》（公告编号：临 2024-056）及《中国铝业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-059）。
鉴于公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，有利于公司日常生产经营，符合公司
及股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2024 年 11 月 1 日，公司董
事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会议案的函》，提议在公司 2024 年第一次临时股东会上增加以下临时提案：1. 关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供总协议》项下支出
交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案；
2. 关于公司拟变更会计师事务所的议案；
3. 关于选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
三、除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 9 月 13 日及 2024 年 10 月 25 日公告
的本次临时股东会其他相关事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 下午 2 点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼
会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日
至 2024 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（五）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案 √
2 关于公司拟增加与中铝集团在《产品和服务互供总协 √
议》项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案
3 关于公司拟变更会计师事务所的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事 √
5.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（1）人
5.01 选举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议及第
八届监事会第十三次会议、于 2024 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第二十六次会
议及于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，有关事项
详情请见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 10 月 16 日及 2024 年 10 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》上披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
4. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 5
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业（集
团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会议案的函
附件：
中国铝业股份有限公司
2024 年第一次临时股东会授权委托书
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11
月 19 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案
关于公司拟增加与中铝集团在《产品和服务互供总
2 协议》项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的
议案
3 关于公司拟变更会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
4.01 选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事
5.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
5.01 选举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案 1 至议案 3 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方
法：请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则
请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2. 议案 4、议案 5 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：
累积投票制是指股东会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、
独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票
制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。
请股东在“投票栏”一栏写明投票的具体数量，如果股东在“投票数”一栏内填
写“√”，即默认股东对该议案的投票数与其拥有的持股数相同。
3. 如委托人对有关议案的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿
进行投票表权。
重要提示：公司于 2024 年 9 月 13 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于 2024
年第一次临时股东会通知》中的 2024 年第一次临时股东会授权委托书予以作废，请各位股东以本次发布的 2024 年第一次临时股东会授权委托书（经修订）为准。