三力士:监事会决议公告

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-070
三力士股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于
2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于 2024 年 10 月 30 日 15：30 以现场方式召开。
3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2024 年第三季度报告》
公司全体监事对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所
披露信息的真实、准确、完整。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的议案》

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范汇率风险、主要原材料和产品的价格波动等风险。公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展期货套期保值业
务 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-072 ） 及 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日