广安爱众:四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-080
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
董事张久龙先生因被留置未参加本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会
议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2024 年 10
月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董事 9 人，董事张久龙先生因被留置未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提固定资产减值准备 34,372,820.65 元，导致合并报表损益金额减少了 34,372,820.65 元。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。
（二）审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四
川广安爱众股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年10月31日