新乡化纤:关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的公告

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063
新乡化纤股份有限公司
关于新乡菌草新材料技术有限公司
投资进展暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“新乡化纤”）于2024年10月30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称“菌草新材”）增资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称“中原农创”）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91%股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行贷款等方式自筹。
中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有限公司控股子公司，公司与中原农创实控人均为新乡市财政局，本次交易构成了关联交易。
在相关议案审议时，关联董事邵长金、王文新已回避表决。同时相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：河南省中原农谷创新投资有限公司；
2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
3、注册资本：50,000万元人民币；

4、成立时间：2023年12月15日；
5、法定代表人：王新国；
6、注册地址：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路36号云松金域华府11号楼101室；
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、主要股东：河南省中原农谷投资运营有限公司持有其100%股份，最终实控人为新乡市财政局；
9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中原农创于2023年12月15日成立，围绕智慧农业、生物技术、智能装备制造等领域，专业从事招引和培育高新技术企业，打造集技术研发、检验检测、成果转化、技术培训、产品销售和售后服务于一体化的创新产业，中原农创为新设立企业，成立不满一年；
10、公司一年一期的财务情况：
截至2023年12月31日，中原农创成立不足一月尚无具体数据。
截至2024年9月30日，中原农创的总资产10,176.59万元，净资产10,173.06万元，2024年1-9月营业收入0万元，净利润-126.94万元（未经审计）；
11、中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷投资运营有限公司为我公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有限公司控股子公司，我公司与中原农创实控人均为新乡市财政局，本次交易构成了关联交易。
12、中原农创不是“失信被执行人”。
三、所涉标的基本情况
1、公司名称：新乡菌草新材料技术有限公司；
2、统一社会信用代码：91410700MA9NJR8R3T；
3、注册资本：15,000万元人民币；
4、成立时间：2023年2月13日；
5、法定代表人：季玉栋；
6、注册地址: 河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧15号；
7、经营范围：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；针纺织
品及原料销售；
8、本次增资前后的股权情况（单位：人民币万元）：
本次增资前 本次增资后
股东名称
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
新乡化纤 9,000.00 60.00% 15,500.00 72.09%
中原农创 6,000.00 40.00% 6,000.00 27.91%
合计 15,000.00 100.00% 21,500.00 100.00%
9、公司一年一期的财务情况：
截至2023年12月31日，菌草新材的总资产7,899.75万元，净资产7,893.59万元，2023年度营业收入0万元，净利润-23.12万元。（已经审计）
截至2024年9月30日，菌草新材的总资产23,502.92万元，净资产14,632.83万元，2024年1-9月营业收入0.21万元，净利润-344.05万元。(未经审计)
10、菌草新材不是“失信被执行人”。
四、本次交易主要内容
经公司董事会同意，公司对菌草新材增资6,500万元，中原农创不参与本次增资。
本次增资价格由各方在平等自愿的基础上充分沟通、协商确定为1元/股注册资本。本次增资定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是菌草生物质纤维素产业化项目正常推进需要，能够促进公司在生物质菌草（芦竹）新材料方面的发展。有利于控股子公司的持续发展，增强其经营能力。本次增资的资金为公司自筹资金，本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。
六、独立董事专门会议意见
该事项已由公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过：本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：
1、本次关联交易事项己经公司董事会审议批准，独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、上述关联交易系基于公司菌草生物质纤维素产业化项目正常推进的需要，在公平合理、各方协商一致的基础上进行的。本次增资定价遵循了公平、合理、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资的资金来源于公司自筹资金，增资额度不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性。
综上，保荐机构对新乡化纤向控股子公司菌草新材投资进展暨关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2024年10月30日