云创数据:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-069
南京云创大数据科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘鹏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：
该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计委员会审议，同意《2024 年第三季度报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司拟修订《公司章程》部分条款，该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
由于上述议案 2 尚需经股东大会审议，所以提请于 2024 年 11 月 15 日
召开公司 2024 年第三次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及会议全套文件；
《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2024 年第三季度报告>的书面确认意见》 。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日