云创数据:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-072
南京云创大数据科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
第一百 0 三条公司设董事会，对股东 第一百 0 三条公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 5 名董事组成， 大会负责。董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 2 名, 其中至少有一名 其中独立董事 2 名, 其中至少有一名
会计专业人士。董事会设董事长 1 人， 会计专业人士。董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长为执行公司事务的董事，由董事
选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
公司应当在董事会设置审计委员 公司应当在董事会设置审计委员
会，公司可以根据需要在董事会中设立 会，公司可以根据需要在董事会中设立提名、薪酬与考核、战略等相关专门委 提名、薪酬与考核、战略等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 酬与考核委员会中独立董事过半数并
担任召集人。董事会负责制定专门委员 担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 会工作规程，规范专门委员会的运作。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为进一步规范公司治理，根据最新《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日