先导智能:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-081
无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕
清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告>的议案》
公司董事会认为：公司《2024年三季度报告》所载资料真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024 年三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-081
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年前三季
度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日