航天科技:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-047
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2024 年第四次临时股东大会，现将具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00
2.网络投票日期、时间：2024 年 11 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 14 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 14
日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 11 日
（七）出席对象
1.截止 2024 年 11 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部 √
控制审计机构的议案
2.00 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 √
和 TIS 工厂 0.003%股权的议案
2.提案的具体内容
上述提案已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第
二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 30 日
刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024 年 11 月 13 日的 9：30 至 11：30 和 13：00
至 16：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票
简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9：15 至 9：25；
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9：15，
结束时间为 2024 年 11 月 14 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。
2.公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议。
附件：授权委托书。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日

附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并行使以下表决权。
提 备注 表决意见
案 提案名称 该列打
编 勾的栏 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2024 年度财务审计 √
机构及内部控制审计机构的议案
关于公开挂牌打包转让所持 AC 公
2.00 司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股 √
权的议案
投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2024 年 月 日