威海广泰:董事会决议公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-071
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
八次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2024 年 10 月 28 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报
告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能
化改造项目部分设备调整的议案》。
对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，
是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年10月29日