久之洋:湖北久之洋红外系统股份有限公司董事长专题会议事规则(2024年10月)

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事长专题会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限
公司（以下简称“久之洋”或者“公司”）决策机制，确保董事长依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理暂行办法》《公司“三重一大”事项决策管理办法》及其他有关规则，设立董事长专题会，制定本议事规则。
第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据
公司章程规则和董事会授权行使职权的决策机构，本规则明确董事长专题会的议事决策机制和程序。
第三条 董事长专题会坚持以下原则：
（一）集体决策原则。董事长专题会集体研究决定重大事项，形成“权限明确、程序规范、监督到位、责任落实”的集体决策机制。
（二）科学决策原则。对决策事项要加强前期调研，充分论证，系统分析重大决策事项的计划方案、实施结果、潜在风险和预期效益，开展广泛全面的调查，加强决策的科学性，避免决策失误。

（三）民主决策原则。参与决策的领导人员应自主表达意见，主要负责人或主持人应认真听取与会人员的意见。
（四）依法决策原则。决策重大事项必须符合党的方针政策，符合国家法律法规、党内规章制度、上级单位制度规则，保证各项决策合法合规。
第二章 董事长专题会职权及办事机构
第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项:
（一）董事会授权董事长决策的有关事项。
（二）公司章程规则的董事长职责内事项。
（三）由董事长决策的“三重一大”事项。
（四）应当由董事长专题会讨论决策的其他重要事项。
第五条 董事会秘书机构同时也是董事长专题会的秘
书机构，负责发起议题征集，具体议题由归口管理部门提出。各部门向董事会秘书机构报送议案前，须经业务分管公司领导审核同意。
第六条 会议严格按照会前确定的议题进行，议题安排
应当适量，重大、紧急议题优先安排。
第三章 会议议事规则
第七条 董事长专题会议由董事长召集和主持，董事长
因特殊原因不能履行职责时，由副董事长主持。董事长专题会议参会人员因故不能出席的，应向董事长请假。
第八条 董事长专题会根据需要召开。一般以现场会议
的形式召开，在保障成员能够充分发表意见的前提下，经董事长同意，可采取电话会议、视频会议等方式对议题进行研究讨论。
第九条 董事长专题会参会人员为董事长、副董事长、
经理班子成员、董事会秘书，以及根据议题需要指定的其他人员。必要时，可请有关外部董事、专家或者研究机构人员列席。在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列席董事长专题会议。需要其他人员列席的，由董事会秘书机构负责提前通知。
第十条 董事长专题会应有半数以上固定成员参加方
可举行，成员因故不能参加会议的，应当在会前请假，对会议议题的重要意见以书面形式表达。
第十一条 董事长专题会会议一般按以下程序进行：
（一）报告议题：议题有关业务部门向会议报告议题和需要重点关注的内容。
（二）审议议题：议题应由董事长专题会集体研究讨论，参会人员应当充分发表意见，对不属于自己分管的工作，也应当从全局和大局出发，积极提出意见和建议。
（三）议题决策：会议表决实行董事长末位表态制，董事长根据集体讨论情况最后发表结论性意见。
第十二条 董事长专题会决策一经作出，应坚决贯彻执
行。参会人员对董事长专题会决策有不同意见的，在决策改变前必须坚决执行。对已作出的决策进行重大调整，视为新的决策事项，应当重新履行决策程序。

第十三条 参会人员必须严格遵守保密规则和会议纪
律，对会议材料、讨论情况、会议决议不得擅自泄露和公开。
第四章 会议议题
第十四条 拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门
应当认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出科学合理的建议方案供讨论决策。
第十五条 主办部门应在会前通过信息化系统或议题
材料审核单（详见附件 1），并按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件 2），准备议题材料。
第十六条 主办部门一般应通过信息化系统履行议题
审核程序，情况紧急或出于保密需要的议题，可采用议题材料审核单以书面签批方式履行议题审批程序。
第十七条 议题材料会前审核的基本程序为：主办部门
形成议题材料，报业务分管公司领导审核、董事会秘书机构程序及材料完备性审核、董事长审定。
第十八条 参会人员因出差或其他特殊情况，未能在会
前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。
第十九条 议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根
据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、风险评估报告等）。方案应明确阐述必要的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、
以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。
第二十条 董事会秘书机构应对议题材料文本是否规
范进行认真审核。
第二十一条 议题一般由主办部门主要负责人汇报，简
明扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件 3）。
第五章 会议纪要及决策执行
第二十二条 董事会秘书机构对董事长专题会做好记
录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式，以及召集人、主持人的姓名。
（二）会议通知的发出情况。
（三）出席会议的人员。
（四）会议审议的提案、每位参会人员对有关事项的发言要点和主要意见。
（五）与会人员认为应当记载的其他事项。
第二十三条 董事长专题会决定事项，由经理层根据分
工负责组织实施，议案承办部门应根据会议记录或抄告单要求，认真贯彻落实董事长专题会决定事项。董事会秘书机构负责对董事长专题会决定事项进行督办，形成闭环。

第二十四条 董事长专题会决策事项实施进展或完成
情况由执行决策的负责人及时向董事长报告。
第二十五条 根据董事会授权要求，董事长应当每年向
董事会报告董事会授权事项的行权情况，重要情况及时报告。
第六章 监督与追责
第二十六条 董事长专题会参会人员执行本规则情况，
应当自觉接受党员群众的监督。
第二十七条 董事长专题会参会人员违反本规则的，按
公司有关规则进行追责。
第七章 附则
第二十八条 本规则由董事会秘书机构负责管理，并负
责制修订和解释工作。
第二十九条 本规则经公司党委会前置研究、董事会审
定通过生效，董事长签发发布。
第三十条 本规则自发布之日起实施。
附:
1.董事长专题会议题材料审核单
2.董事长专题会议题材料格式要求
3.董事长专题会上会汇报材料参考模板

董事长专题会议题材料审核单
（20 年第 次）
提案部门 拟稿人 日 期
议案标题
议案要点
议案附件
（有/无） 列明附件名称、份数
主办部门
负责人意见
公司分管
领导意见
总经理意见
副董事长
意 见
董事长意见

董事长专题会议题材料格式要求
一、标题
议题名称：方正小标宋简体二号，居中。
二、汇报人或汇报部门名称
楷体_GB2312 三号，居中，下空 1 行。
三、正文
1. 一级标题： 黑体，三号，首行缩进 2 字符。
2. 二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2 字符。
3. 三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2 字符。
4. 正文：仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符，两端对齐。
正文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312 字体。
5. 正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
6. 行距为固定值 28 磅，无需设置页眉页脚，版式美观、整洁。
四、附件
1. 附件的格式同正文。
2. 附件首行标注“附件x”字样，黑体三号，无缩进。
3. 如附件为 Excel 格式表格，需调整页面，确保每页有表头， 所
有列在同一页中。
五、其他要求
上会汇报材料应包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点。决策要点应列明需董事长专题会审议决策的事项，或者相关决策方案。

董事长专题会上会汇报材料参考模板
关于×××的汇报 （方正小标宋简体二号）
××部（规范简称，楷体_GB2312 三号）
一、有关背景情况（黑体三号）
此段介绍项目政策依据及办理情况等（仿宋_GB2312，三号， 行间距 28磅）。
二、提请领导重点关注事项
此段介绍需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其 要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释领 导提出的疑问、需落实事项的办理情况。
前期已明确事项视重要程度扼要介绍即可。
（一）××（二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号）
1. ××（三级标题：仿宋_GB2312（加粗） 三号，首
行缩进2 字符。）
2. ××
三、决策要点
鉴于××× ,建议：
1.×2.×
......
特此汇报，请审议。
附件：
1. ××××××××××××××××××××××××××××××
2. ××××××