久之洋:湖北久之洋红外系统股份有限公司规章制度管理规定(2024年10月)

湖北久之洋红外系统股份有限公司
规章制度管理规定
第一章 总则
第一条 为加强公司规章制度管理，提高依法治企水平，
依据《规章制定程序条例》（国务院令〔2001〕322 号，2017年修订）、《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14 号）和上级单位相关要求，制定本规定。
第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司级规
章制度的管理。子公司的规章制度纳入公司的规章制度体系框架，其格式、内容、计划、建立、培训、实施、监督等管理可参照本规定执行。
第三条 上市公司监管机构如对公司相关制度的格式、
内容和程序等有规定的，从其规定执行。
第四条 规章制度管理应遵循以下原则：
（一）严格遵守上位法的相关规定，确保公司制度体系合法合规。
（二）坚持体系化建设的原则，提高公司制度体系的全面性、系统性。
（三）按照“业务工作谁分管，规章制度谁负责”的原则开展制度体系建设工作。
（四）将合规、质量、软件、保密、安全生产、内控等管理体系相关要求融入业务制度，确保体系运行和制度执行
有效合一。
第五条 规章制度实行统一领导、归口管理、分工协作、
各负其责的管理体制。
（一）统一领导：久之洋公司党委统一领导规章制度管理工作。
（二）归口管理：根据“两级三层”规章制度体系框架，逐级逐层确定规章制度归口管理部门或直接管理部门等责任主体。
（三）分工协作：职能部门既分工又协作地开展“两级三层”规章制度管理工作。
（四）各负其责：职能部门对职责内规章制度管理负责。
第二章 定义和说明
第六条 规章制度体系：本规定所称规章制度体系是指
根据公司实际情况而建立的、用以约束并指导开展规章制度建立工作的、所有规章制度集合的总体架构形式与组成范畴。所构建的规章制度体系覆盖子公司。
第七条 规章制度：本规定所称规章制度是指公司依据
职责和权限，按照本规定建立的对各类管理行为和管理活动具有普遍效力和长期约束力的规范性文件的总称。
第八条 基本制度：是为履行法人单位（指公司及子公
司）重大职能，对顶层治理或领域管理做出的基本、全面规范的规范性文件。

第九条 专项制度：是为实施基本制度管理要求，或对
尚未建立基本制度的某一领域的某一方面管理活动所制定的专门规范的规范性文件。
第十条 具体制度：是用于支撑或细化基本制度或专项
制度管理要求，或者规范管理事项十分明确具体的一般操作性、程序性的规范性文件。
第十一条 重要制度：
1.重要制度主要涉及关键环节、职工切身利益、大额资金支出等。
2.重要制度的确定由业务部门提出初始意见，归口部门审核，业务分管公司领导审批。
第三章 职责分工
第十二条 行政管理部门是公司规章制度体系建设的
总归口管理部门,负责组织构建公司规章制度体系，负责制定公司规章制度统一标准、格式及要求，负责督促公司规章制度按要求编制完成并有效实施。
第十三条 党委秘书部门归口负责党建相关制度，具体
负责党建相关制度的制修订及评审组织工作。
第十四条 董事会秘书部门是公司基本制度的归口管
理部门，具体负责：
（一）董事会有关制度编制、审核及履行董事会审议与披露程序。

（二）经营管理基本制度清单拟定，经营管理基本制度组织评审，履行董事会审议与披露程序。
第十五条 各业务部门具体负责本部门业务领域相关
的基本制度的制修订，专项制度和具体制度的制修订和组织评审。
第十六条 公司制度评审专家组审议直接涉及员工切
身发展利益、荣誉利益、经济利益的公司级规章制度或其相关条款制度。
（一）从公司高质量发展、员工合理诉求等角度，重点审议建立规章制度的必要性，内容的完备性、合理性、操作性，做出“审议通过、建议修改完善、否决”等建议意见。
（二）根据国家政策和法律法规、党的纪律规矩、政府机关等上级机关的规章制度的变化，结合公司实际，可对现行规章制度提出立改废建议意见。
第十七条 司属部门和子公司
（一）参与开展与本部门有关的公司级规章制度管理工作。
（二）自主管理本部门规章制度。
（三）向公司归口部门备案规章制度。
（四）根据公司归口部门安排完成规章制度管理工作。
第四章 规章制度体系框架

第十八条 为使规章制度形成有机整体，便于分析、维
护和管理，将按照“两级三层”的体系架构进行制度体系建设。
（一）两级：公司级、部门级。
（二）三层：基本制度、专项制度、具体制度。
第十九条 在实践中应坚持结合内外部环境发展变化，
不断明确应建立基本制度的顶层治理和主要领域、专项制度的管理活动、具体制度的管理事项及其归口管理部门或直接管理部门，明确分工协作关系，保持与《内部控制管理手册》、各管理体系、信息化需求等的科学耦合，确保持续完备完善规章制度体系的具体组成。
第二十条 按照公司级、司属部门和子公司级顺序，效
力逐级降低，下级不得违背上级；按照基本制度、专项制度、具体制度顺序，效力逐层降低，下层不得违背上层。规章制度不得违背按照上位法规定建立的管理体系的要求。
第二十一条 质量管理体系、软件工程管理体系、保密
管理体系、安全生产管理体系、内部控制体系以及其他按照上位法规定在建和待建的管理体系均属于规章制度体系组成，各管理体系应按照各自的上位法要求开展文件管理。
第五章 规章制度格式
第二十二条 规章制度应结构严谨、条理清楚。具体格
式符合以下基本规范：

（二）规范事项少、管控流程简单清晰的规章制度，不设章节。
（三）管理内容较多且较为复杂的制度，为便于制度的理解和执行，可以分“章、节、条、款、项、目”。章下分节的，每章应至少包括两节，每节应至少包括两条；章下不分节的，每章应至少包括两条以上内容。
第二十三条 规章制度名称独立成行，固定值 33 磅行
距，段前段后为 0，缩进量为 0，居中，方正小标宋简二号字体。
（一）基本制度属性主题词一般使用：规则、规定、总则等。
（二）专项制度属性主题词一般使用：办法。
（三）具体制度属性主题词一般使用：细则、规程、规范等。
第二十四条 规章制度内容使用的“章、节、条、款、
项、目”结构，应符合以下基本规范：
（一）章：使用全文自动排序的“第 x 章（章名称）”
（x 用汉语简化数字），独立成行，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，缩进量为 0，居中，黑体三号字体。章前空一行，正文，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，缩进量为 0，居中，三号字体字，优选仿宋或宋体。
（二）节：使用全文自动排序的“第 x 节（节名称）”
（x 用汉语简化数字），固定值 29 磅行距，段前段后为 0，
（三）条：各节下使用全文自动排序的“第 x 条（内容）”
（x 用汉语简化数字），固定值 29 磅行距，段前段后为 0，首行缩进 2 字符，两端对齐，“第 x 条”用加粗仿宋三号字体，内容用仿宋三号字体。
（四）款：款不编号，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，
首行缩进 2 字符，两端对齐，仿宋三号字体。
（五）项：各条下独立使用自动排序的“（汉语简化数字）”依次表述，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，首行缩进 2 字符，两端对齐，仿宋三号字体。
（六）目：各项下独立使用自动排序的“阿拉伯数字.”
依次表述，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，首行缩进 2 字
符，两端对齐，仿宋三号字体。
第二十五条 上述“第二十三条”中的所有“自动排序”，
其“段落/默认制表位”均为 0 字符。
第二十六条 规章制度中使用的图表居中。图表中的文
字使用宋体小四或五号、单倍行距（有换行时，最小行距：0）、段前段后为 0、垂直居中。其中：题头行文字左右居中、加粗。表格跨页时，题头行在各页顶端以标题形式重复出现；内容行文字是否左右居中根据文字数量按照版面美观原则自行决定。
第二十七条 规章制度如有附件，其格式要求如下：
（一）在规章制度最后一条内容下空一行，用“附：”、换行“阿拉伯数字.”的形式按次序详列名称，禁止自动排序，禁止出现附表、附图等其它形式的表述。固定值 29 磅
行距，段前段后为 0，首行缩进 2 字符，两端对齐，仿宋三号字体。
（二）另起一页编排附件，左上角标注“附（阿拉伯数
字）”，固定值 29 磅行距，段前段后为 0，首行缩进 0 字符，
黑体三号字体。
（三）附件名称独立成行，固定值 29 磅行距，段前段
后为 0，首行缩进 0 字符，居中，加粗宋体三号字体。
（四）内容部分的版面坚持整洁美观原则。
（五）专项制度、具体制度禁止作为基本制度的附件，具体制度禁止作为专项制度的附件。
第二十八条 规章制度不得出现不规范的“空格符号”。
第二十九条 规章制度版面 A4。页边距（厘米）：上
3.7±0.1，下 3.5±0.1，左 2.8±0.1，右 2.6±0.1；装订线：0 厘米。
第三十条 本《湖北久之洋红外系统股份有限公司规章
制度管理规定》可作为规章制度格式模板。
第六章 规章制度内容
第三十一条 应遵守的基本原则：
（一）合规性。不违背国家政策法律法规、党的纪律规矩、政府机关和集团公司等上级机关的规章制度。
（二）利益性。符合公司发展方向，维护公司整体利益。
（三）协调性。单个规章制度中、多个规章制度以及各管理体系之间应系统地保持责权利统一、相互协调，避免冲突。
（四）操作性。规章制度应努力具有更强作业指导性、可操作性、信息化需求支持能力。
第三十二条 应覆盖的基本内容：
（一）规章制度名称。
（二）制定的目的、依据或宗旨。
（三）适用范围。
（四）准确规范的专业术语/概念及其详细界定或解释。
（五）管理部门及其职责分工。
（六）具体规范事项、流程、措施和要求。
（七）罚则，特别是有实质管理事项的，应规定违反管理要求的相应处理措施。
（八）在规章制度体系框架中所处的“级层”，管理权、制修订权、决策权、签发权、解释权及生效日期等。
（九）对于指导性较强的规章制度，应将管理流程图、工作表单等作为附件，便于理解和执行。
第三十三条 应具有的必备要件：
（一）制定（新增）规章制度应有《编制说明》。《编制说明》一般应包括：制定依据，主要内容等。
（二）修订规章制度应有《修订说明》。《修订说明》一般应包括：内容修订总体情况等。

（三）废止规章制度应有“废止申明”。“废止申明”在制修订规章制度的“附则”中明确，不具备条件的单独以“通知”明确。
第三十四条 应具有的必备章条：
（一）“第一章 总则”。其下“第一条”阐述制定规
章制度的目的、依据或宗旨；“第二条”描述规章制度所处的“级层”和适用范围，明确规章制度所适用的客体或调整对象。
（二）“第二章 定义和说明”。其下逐条对规章制度
中使用的专业术语/概念做出详细界定或解释。
（三）“第三章 职责分工”。其下逐