东利机械:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-082
保定市东利机械制造股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议《关于制订公司内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况及实际经营需要，公司制定相关治理制度共计 5 项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关治理制度。
表决结果及提交股东大会审议情况如下：
子议 表决结果 是否提交股东大
案序 议案名称 会审议
号 同意 反对 弃权
2.1 《关于制订<舆情管理制度>的议案》 7 0 0 否
2.2 《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》 7 0 0 否
2.3 《关于制订<证券事务代表工作细则>的议案》 7 0 0 否
2.4 《关于制订<董事会办公室档案管理制度>的议案》 7 0 0 否
2.5 《关于制订<商业秘密管理办法>的议案》 7 0 0 否
三、备查文件
1、 第四届董事会专门委员会审计委员会第五次会议决议；
2、 第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日