云星宇:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094
北京云星宇交通科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王占军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,226,702 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换
届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事 会提名王占军、张新、张春山、张学华、郑平平、赵萌旭为第四届董事会非 独立董事候选人，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。
回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。
本议案有以下六项子议案：
1.1《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.5《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.6《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换
届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事 会提名马苏、陈家易、刘强为第四届董事会独立董事候选人，任期为三年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。
本议案有以下三项子议案：
2.1《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.3《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监
事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。根据股东推荐意见，提名段清乐、
蔺军龙、樊立山为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。
本议案有以下三项子议案：
3.1《提名段清乐女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选 人》
3.2《提名蔺军龙先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选 人》
3.3《提名樊立山先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选 人》
2. 关于选举董事的议案表决结果
得票数占
议案 议案名称 得票数 出席会议 是否
序号 有效表决 当选
权的比例

1.1 《提名王占军先生为公司第四 206,279,982 100% 当选
届董事会非独立董事候选人》
1.2 《提名张新先生为公司第四届 206,279,982 100% 当选
董事会非独立董事候选人》
1.3 《提名张春山先生为公司第四 206,279,982 100% 当选
届董事会非独立董事候选人》
1.4 《提名张学华女士为公司第四 206,279,985 100% 当选
届董事会非独立董事候选人》
1.5 《提名郑平平女士为公司第四 206,279,982 100% 当选
届董事会非独立董事候选人》
1.6 《提名赵萌旭女士为公司第四 206,268,707 99.99% 当选
届董事会非独立董事候选人》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占
议案 议案名称 得票数 出席会议 是否
序号 有效表决 当选
权的比例
2.1 《提名马苏先生为公司第四届 206,279,982 100% 当选
董事会独立董事候选人》
2.2 《提名陈家易先生为公司第四 206,279,982 100% 当选
届董事会独立董事候选人》
2.3 《提名刘强先生为公司第四届 206,279,982 100% 当选
董事会独立董事候选人》
4. 关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例
《提名段清乐女士为
3.1 公司第四届监事会监 206,279,982 100% 当选
事（非职工代表监事）
候选人》
《提名蔺军龙先生为
3.2 公司第四届监事会监 206,279,982 100% 当选
事（非职工代表监事）
候选人》
《提名樊立山先生为
3.3 公司第四届监事会监 206,279,982 100% 当选
事（非职工代表监事）
候选人》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席 是否当
序号 名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例
《提名王占军先生为
1.1 公司第四届董事会非 3,226,702 100% 当选
独立董事候选人》
《提名张新先生为公
1.2 司第四届董事会非独 3,226,702 100% 当选
立董事候选人》
《提名张春山先生为
1.3 公司第四届董事会非 3,226,702 100% 当选
独立董事候选人》
《提名张学华女士为
1.4 公司第四届董事会非 3,226,705 100% 当选
独立董事候选人》
《提名郑平平女士为
1.5 公司第四届董事会非 3,226,702 100% 当选
独立董事候选人》
《提名赵萌旭女士为
1.6 公司第四届董事会非 3,215,427 99.65% 当选
独立董事候选人》
《提名马苏先生为公
2.1 司第四届董事会独立 3,226,702 100% 当选
董事候选人》
《提名陈家易先生为
2.2 公司第四届董事会独 3,226,702 100% 当选
立董事候选人》
《提名刘强先生为公
2.3 司第四届董事会独立 3,226,702 100% 当选
董事候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王占军 董事 任职 2024年9月 2024 年第三次 审议通过