中科云网:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-055
中科云网科技集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月12日14:00
（2）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况
与会股东共计 207 人，代表股份 190,350,418 股，占公司总股本的 21.8853%。
其中，出席现场会议的股东共计 3 人，代表股份 148,839,600 股，占公司总股本
的 17.1127%；通过网络投票的股东共计 204 人，代表股份 41,510,818 股，占公
司总股本的 4.7727%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 36,491,500 股，占公司
总股本的 4.1956%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,800,000股，占公司总股本的 0.6668%。通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份30,691,500 股，占公司总股本的 3.5287%。
3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意票 189,919,218 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.7735%；
反对票 270,400 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1421%；
弃权票 160,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0845%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 36,060,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.8184%；
反对票 270,400 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.7410%；
弃权票 160,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.4407%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案》。
总表决情况：
同意票 189,678,718 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6471%；
反对票 466,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.2452%；
弃权票 205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1077%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 35,819,800 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.1593%；
反对票 466,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.2789%；
弃权票 205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.5618%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3.00《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案》。
总表决情况：
同意票 189,728,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6733%；
反对票 434,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.2284%；
弃权票 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0983%。
其中，中小投资者表决结果：

同意票 35,869,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.2958%；
反对票 434,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.1912%；
弃权票 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.5130%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《2024 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年9月13日