济民健康:济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-054
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过
电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年半年
度报告全文及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日