鹭燕医药:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-021
鹭燕医药股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以邮件形式发出第六届
监事会第三次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场方式在公
司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。
《 鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日