恒大高新:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-031
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日
召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开 2024
年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 的任
意时间。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议
室。
二、会议审议事项
提案 备注
编号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》 √
上述提案依据相关法律法规的规定，已经公司第六届董事会第七次临时会议 审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告文件。
公司本次补选独立董事一名，因此表决方式采用非累积投票方式进行选举。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024 年 8 月
14 日下午 17：30 之前送达或传真至公司证券投资部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1、会议联系人：甘武
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、电子邮箱：hdgx002591@163.com
6、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券投资部。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事 会
二〇二四年七月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立 √
董事的议案》
重要提示：
1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理；
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。