华远地产:华远地产2023年年度股东大会会议资料

华远地产股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月二十日

目 录

会议议程......2
议案一 《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》......4
议案二 《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》......14
议案三 《关于公司 2023 年财务决算、审计报告的议案》......17
议案四 《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》......19
议案五 《关于公司 2024 年投资计划的议案》......20
议案六 《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》......21议案七 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》··22议案八 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》··23议案九 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》·····24议案十 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》·····25
议案十一 《关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案》......26
议案十二 《关于 2024 年 公 司 资 产 抵 押 额 度 的 议 案 》...... 2 7
议案十三 《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》......28
议案十四 《关于公司<章程修正案>的议案》......30
议案十五 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案 》...... 3 1
议案十六 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》......32
议案十七 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》......33
议案十八 《关于变更公司董事的议 案 》...... 3 4
华远地产股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2024 年 5 月 13 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
（一）审议公司 2023 年董事会工作报告；
（二）审议公司 2023 年监事会工作报告；
（三）审议公司 2023 年财务决算、审计报告；
（四）审议公司 2023 年利润分配方案；
（五）审议公司 2024 年投资计划；
（六）审议公司 2023 年年报及年报摘要；
（七）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案；
（八）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案；
（九）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案；（十）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案；（十一）关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案；
（十二）关于 2024 年公司资产抵押额度的议案；
（十三）关于公司 2024 年度提供财务资助的议案；
（十四）关于公司《章程修正案》的议案；
（十五）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（十六）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
（十七）关于修改公司《关联交易管理制度》的议案；
（十八）关于变更公司董事的议案。
三、 听取公司 2023 年度独立董事述职报告
四、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
五、 对议案进行现场表决
六、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
七、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
八、 宣读表决结果和股东大会决议
九、 见证律师宣读法律意见书
十、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
十一、 会议结束
议案一
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2023 年董事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内房地产整体运营形势分析
公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。
2023 年，中央层面房地产政策力度前稳后松。上半年，多为对现行制度的优化调整，或意在规范市场秩序，下半年，以中央政治局会议定调“行业供需关系发生重大转变”为分水岭，政策力度逐渐增强。需求端，降首付、降利率、认房不认贷、延期置换退税等政策接连落地，供给端，续期“金融 16 条”“三个不低于”“房企白名单”等纾困措施相继提出。地方政策松绑加力提速，限制性行政措施逐步退出。但是，由于行业自 2021 年以来持续深度调整，使得购房者置业情绪、企业端市场信心均未得到扭转，报告期内房地产市场仍处于低位运行，主要情况概述如下：
开发投资增速持续回落，土地投资下行压力加剧。
国家统计局数据显示，2023 年 1-12 月，全国房地产开发投资完成额 110,913
亿元，同比下降 9.6%，继续延续 2022 年的负增长态势；同期住宅开发投资完成额83,820 亿元，同比下降 9.3%，占房地产开发投资完成总额的 75.6%。开发投资持续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。
2023 年房地产企业整体拿地意愿不足，销售端恢复程度仍是影响土地市场情绪的关键因素。三季度以来，楼市政策及土拍规则继续放宽，但多数城市市场活跃度持续性不足，土拍亦仅限部分城市或个别地块热度较高，房企投资进一步向核心城市聚集，土地市场整体转暖尚不明显。中指院数据显示，2023 年，全国 300 城住宅用地推出、成交面积分别同比下降 19.6%、20.8%，成交楼面均价结构性上涨，溢价率仍在低位水平。
国家统计局数据显示，全年房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米，
同比下降 7.2%，继续延续 2022 年负增长；房屋新开工面积 95,376 万平方米，同
比下降 20.4%，降幅较去年收窄 19 个百分点；房屋竣工面积 99,831 万平方米，同
比增长 17.0%，增速由负转正。
全年销售持续低迷，销售库存继续增加。
2023 年全国商品房销售总规模继续延续 2022 年的下降态势。国家统计局数据
显示，2023 年全年，全国商品房销售面积 111,735 万平方米，同比下降 8.5%。其中，商品住宅销售面积同比下降 8.2%；办公楼销售面积同比下降 9%；商业营业用
房销售面积同比下降 12%。2023 年全年，商品房销售金额 116,622 亿元，同比下降
6.5%。其中，商品住宅销售金额同比下降 6.0%；办公楼销售金额同比下降 12.9%；
商业营业用房销售金额同比下降 9.3%。商品住宅全年累计销售均价为 10,864 元/
平方米，同比上升 10.7%。库存方面，截至 2023 年底，商品房待售面积 67,295 万
平方米，较 2022 年底增长 19.0%，其中住宅待售面积增长 22.2%。
综合来看，2023 年除了年初的“小阳春”行情之外，全年市场持续低迷，潜
在购房者观望情绪较重，置业谨慎；居民的就业、收入状况及预期尚未完全恢复，
对房地产市场仍缺乏信心；出险房企持续增加，居民对购买民企、期房保持谨慎。
国家释放积极信号，促进房地产市场平稳健康发展。
在确保房地产市场平稳发展的目标下，国家提振供需两端市场信心的政策不
断落地。7 月 24 日中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大
变化的新形势”，这一重大判断为房地产市场定调，此后多部委明确房地产政策优
化方向，各地政策持续落地。根据中指院监测，2023 年有 200 余省市(县)出台房
地产调控政策超 670 次，多数城市限制性政策完全放开，过去市场过热阶段出台
的限制性政策正在逐步退出或优化，房地产调控“政策底”实质性到来。
二、经营情况讨论与分析
2023 年，中央明确房地产行业支柱地位，同时强调坚持“房住不炒”，因城
施策，支持刚性和改善性住房需求，“稳支柱”“促需求”“防风险”的各项举措
逐步落位，促进房地产市场平稳健康发展。2023 年下半年以来信贷政策的优化调
整蔓延至一线城市，为楼市的复苏回暖提供了相对宽松的政策环境，但整体市场还
处于调整转型中。
在严峻的市场环境下，面对行业新的发展形势，公司始终积极应对挑战，坚持
“保信誉、防风险、促发展”“强回款、降成本、提品质”的核心经营方针。一方
面，深入践行国企责任，全力保障交付，持续向社会提供高品质的产品与服务，稳
步提升品牌价值，灵活调整营销策略，助力销售促进回款，保障公司现金流安全。
另一方面，稳步推进转型发展，积极拓展城市更新、代建等“房地产+”业务，为
公司注入新动能，保障公司长远健康发展。
报告期内公司经营情况如下：
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
2022年 本期比上年 2021年
主要会计数据 2023年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 1,598,645.39 1,092,433.64 1,092,433.64 46.34 1,369,332.37 1,369,332.37
扣除与主营业务无
关的业务收入和不 1,595,963.73 1,089,640.48 1,089,640.48 46.47 1,348,764.61 1,348,764.61
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股 -153,674.79 -381,193.26 -382,171.08 不适用 -67,686.15 -66,945.69
东的净利润
归属于上