软通动力:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-037
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店
B1 文澜阁。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有48人，代表有表决权的股份数425,044,868股，占公司有表决权股份总数的44.6035％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份数276,874,503股，占公司有表决权股份总数的29.0547%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东43人，代表有表决权的股份数148,170,365股，占公司有表决权股份总数的15.5487％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意424,894,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 149,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 1,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案表决通过。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意424,897,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.9654%；
反对 145,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 1,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案表决通过。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意424,894,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 149,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 1,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案表决通过。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意424,898,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.9657%；
反对 145,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（五）审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意424,897,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.9654%；
反对 145,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 1,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案表决通过。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意424,892,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.9642%；
反对 152,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 59,859,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7467%；反对 152,001 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2533%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（七）审议《关于确认公司董事 2023 年薪酬、津贴及制定 2024 年度薪酬、
津贴方案的议案》
表决结果：同意424,892,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.9642%；
反对 152,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 59,859,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7467%；反对 152,001 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2533%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（八）审议《关于确认公司监事 2023 年薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意424,892,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641%；
反对 152,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%；弃权 400 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案表决通过。
（九）审议《关于修改<对外投资管理办法>议案》
表决结果：同意417,741,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.2817%；
反对 7,303,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7182%；弃权 400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案表决通过。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意424,870,903股，占出席会议有表决权股份总数的99.9591%；
反对 149,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 24,864 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 59,837,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7101%；反对 149,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 24,864 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0414%。
本议案表决通过。
（十一）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意424,895,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.9649%；
反对 149,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 59,861,957 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7515%；反对 149,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日