慧博云通:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-045
慧博云通科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份264,156,027股，占上市公司总股份的
66.0374％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份22,990,174股，占上市公司总股份的5.7474％。
通过网络投票的股东11人，代表股份241,165,853股，占上市公司总股份的60.2900％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份23,806,327股，占上市公司总股份的5.9514％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,306,677股，占上市公司总股份的2.8266％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,499,650股，占上市公司总股份的3.1248％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,801,027 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9777％；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年
度薪酬方案的议案》
关联股东北京申晖控股有限公司、北京慧博创展科技中心(有限合伙)、余浩先生、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司依法回避表决。
表决情况：同意23,801,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反
对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意264,149,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意23,800,127股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9740％；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王储、商丽嘉

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2024年5月17日