艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-016
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,490,256
普通股股东所持有表决权数量 275,490,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 61.2201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2201
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
5、 议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,423,169 99.9756 62,568 0.0227 4,519 0.0016
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,740,057 73.5778 8,520,678 26.4082 4,519 0.0140
9、 议案名称：关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
10、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
11、 议案名称：关于调整新药研发项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
12、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,433,169 99.9793 52,568 0.0191 4,519 0.0016
14、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,975,059 96.9091 8,510,678 3.0893 4,519 0.0016
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票