国民技术:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-030
国民技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会全体董事由公司于 2024
年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连
贯性，经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，会议通知于会议当天以书面、口头的方式送达。
本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开。本次应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人。会议由全体董事共同推举孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举孙迎彤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举以下董事为公司第六届董事会战略委员会成员（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下：
1）选举孙迎彤先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任召集人；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2）选举阚玉伦先生为公司第六届董事会战略委员会委员；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3）选举周斌先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举以下董事为公司第六届董事会审计委员会成员（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下：
1）选举陈卫武先生为公司第六届董事会审计委员会委员并担任召集人；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2）选举郝丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3）选举吉杏丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举以下董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下：
1）选举郝丹女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2）选举吉杏丹女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3）选举叶艳桃女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任孙迎彤先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任阚玉伦先生、陈都习先生、徐辉先生、叶艳桃女士、王玉科先生、张存才先生、钟新利先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
出席会议的董事对聘任以上人员的子议案进行分项表决，表决结果如下：
1）聘任阚玉伦先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2）聘任陈都习先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3）聘任徐辉先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4）聘任叶艳桃女士为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5）聘任王玉科先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6）聘任张存才先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7）聘任钟新利先生为公司副总经理
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任徐辉先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任叶艳桃女士为公司第六届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，同意聘任欧弘妍女士为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬的水平，董事会同意第六届高级管理人员的薪酬方案，第六届高级管理人员年度薪酬由基础薪酬、考核薪酬和绩效奖励三部分组成，授权公司董事长根据公司工作情况，决定对高级管理人员发放基础薪酬和考核薪酬的数量与时间。公司高级管理人员年度绩效奖励根据公司当年度业绩完成情况由董事会在次年另行审议决定。公司董事长兼任总经理，总经理薪酬按照股东大会决议实施。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。关联董事阚玉伦
先生、叶艳桃女士回避表决。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
3、《国民技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；
4、《国民技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十六日
附件：相关人员简历
一、董事长及专门委员会委员简历
1、孙迎彤先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，硕士研究生学历，曾任国投电子业务副主管，国投公司办公厅业务主管，国投机轻有限公司项目经理，国投高科项目经理、高级项目经理。2003 年至 2005 年，任公司副总经理；2005 年至今，任公司总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，孙迎彤先生持有公司股票 22,244,400 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。孙迎彤先生于 2019 年 8 月因公司业绩预告、业绩快报与年度报告存在较大差异且修正不及时及重大会计差错更正被深圳
证券交易所给予公开谴责 1 次，2020 年 4 月因公司 2018 年度、2019 年第三季度会
计差错更正及追溯调整被深圳证券交易所给予通报批评 1 次。除上述纪律处分外，孙迎彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
2、陈卫武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，广东海洋大学管理学学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、 深圳市中美创兴资本管理有限公司副总裁。现任深圳长江会计师事务所（普通合伙）顾问。
截至本公告披露日，陈卫武先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
3、郝丹女士，中国国籍，无永久境外居留权。1981 年生，硕士研究生学历，历任北京司法局办公室副主任、王府井集团法务主任、王府井置业有限公司副总经理、
深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司（300454）独立董事。现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人及监事、深信服科技股份有限公司（300454）监事、深圳市智莱科技股份有限公司（300771）独立董事、慧之安信息技术股份有限公司董事、深圳汇洁集团股份有限公司（002763）独立董事。
截至本公告披露日，郝丹女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
4、吉杏丹女