信科移动:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-016
中信科移动通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,773,501,664
普通股股东所持有表决权数量 2,773,501,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.1262
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.1262
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,374,584 99.9954 127,080 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,374,584 99.9954 127,080 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 2,773,374,584 99.9954 127,080 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,374,584 99.9954 127,080 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,769,288,474 99.8480 4,213,190 0.1520 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,373,584 99.9953 128,080 0.0047 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,373,584 99.9953 128,080 0.0047 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 733,374,584 99.9827 127,080 0.0173 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,773,374,584 99.9954 127,080 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,773,124,584 99.9864 127,080 0.0046 250,000 0.0090
11、 议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,769,286,582 99.8480 4,215,082 0.1520 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司未弥 423,3 99.969 128,0 0.0303 0 0.0000
补亏损达到实 73,58 7 80
收股本总额三 4
分之一的议案
7 关于公司 2023 423,3 99.969 128,0 0.0303 0 0.0000
年度利润分配 73,58 7 80
预案的议案 4
8 关于公司 2024 423,3 99.969 127,0 0.0301 0 0.0000
年度日常关联 74,58 9 80
交易预计的议 4
案
9 关于向银行申 423,3 99.969 127,0 0.0301 0 0.0000
请综合授信额 74,58 9 80
度及授权操作 4
的议案
10 关于购买董监 423,1 99.910 127,0 0.0300 250,0 0.0591
高责任险的议 24,58 9 80 00
案 4
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避