中国电研:中国电研2023年年度股东大会会议资料

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688128 证券简称：中国电研
中国电器科学研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

2023 年年度股东大会会议资料
目 录

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......3
中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......5
议案一 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......7
议案二 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......14
议案三 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案......15
议案四 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......16
议案五 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......22
议案六 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案......27
议案七 关于预计新增日常关联交易的议案......31
议案八 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案......32
议案九 关于修订《公司董事会议事规则》议案......33
议案十 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......35议案十一 关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案......56
中国电器科学研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《中国电研关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2024-015）。

中国电器科学研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：中国电器科学研究院股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
11 关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
此外，本次股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：公司 2023 年度财务决算报告
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
附件 1
中国电器科学研究院股份有限公司
2023 年度财务决算报告
2023 年，在中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确决策下，管理层及全体员工共同努力实现收入 41.73 亿元，同比增长
9.97%，实现净利润 4.08 亿元，同比增长 14.00%。现将 2023 年财务决算情况报
告如下：
一、2023 年度财务报表审计情况
公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
审计意见为：中国电器科学研究院股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国电器科学研究院股份有限公司
2023 年 12 月 31 日的合并及子公司财务状况以及 2023 年度的合并及子公司经营
成果和现金流量。
二、2023 年度主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 变动幅度（％）
营业收入 417,275.85 379,453.13 9.97
利润总额 45,391.42 38,213.75 18.78
净利润 40,821.70 35,808.48 14.00
归母净利润 41,009.09 36,331.44 12.87
扣非归母净利润 37,176.64 31,140.00 19.39
基本每股收益（元/股） 1.01 0.90 12.22
加权平均净资产收益率（%） 14.77 14.30 增加 0.47 个百分点
经营净现金流 40,005.29 70,559.24 -43.30
2023 年末 2022 年末 变动幅度（％）
总资产 731,934.09 624,883.06 17.13
归母净资产 291,801.31 266,147.77 9.64
股本 40,450.00 40,450.00 持平
归母每股净资产（元/股） 7.21 6.58 9.57