凯尔达:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688255 证券简称：凯尔
达
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......3
2023 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：关于 2023 年年度报告及摘要的议案......7
议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案......8
议案五：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......9
议案六：关于 2023 年度财务决算报告的议案......10
议案七：关于 2024 年度财务预算报告的议案......11
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案......12
议案九：关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案......15
议案十：关于制定《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案......21议案十一：关于确认 2023 年度董事、监事薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案.22
附件一：2023 年度董事会工作报告......24
附件二：2023 年度监事会工作报告......30
附件三：2023 年度财务决算报告 ......33
附件四：2024 年度财务预算报告 ......36
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员
等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十三、公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。
十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司会议室
3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长侯润石先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2024 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
6.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

9.00 《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
9.02 《关于公司向南极电气采购货物的事项》
9.03 《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04 《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
10.00 《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的
议案》
11.00 《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬及 2024 年度董事、监事薪
酬方案的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）计票人、监票人统计现场表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，从维护全体股东利益出发、勤勉尽责、认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展，具体内容详见附件《2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议
通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升，具体内容详见附件《2023 年度监事会工作报告》。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议
通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 20 日
议案三：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所