中航产融:中航产融第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-024
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2024 年 5 月 3 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份
有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十九
次会议于 2024 年 5 月 8 日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事、总经理丛中先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于增补罗继德先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于增补石仕明先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于聘任石仕明先生为公司总会计师，不再聘为公司副总经理的议案
鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司总会计师（简历详见附件），不再聘为公司副总经理。
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于聘任熊宏先生为公司董事会秘书的议案
鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任熊宏先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于 2024 年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于 2024 年度增加部分控股子公司借款计划的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。九、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 10 日
附件：
罗继德，男，汉族，1969 年 9 月生，中共党员，北京航空航天大学高级工
商管理硕士，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记。
石仕明，男，汉族，1979 年 5 月生，中共党员，中国人民大学商学院会计
学专业硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才。2002 年 7 月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司副总经理。
熊宏，男，汉族，1971 年 11 月生，中共党员，工商管理硕士。1994 年 7 月
参加工作，历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书，首席信息官，财务总监（代），纪委书记，工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。