海油工程:海油工程2023年年度股东大会上网资料

2023 年年度股东大会
会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津滨海新区
二〇二四年五月十六日

海洋石油工程股份有限公司 2023 年年度股东大会
材 料目 录
一、2023 年年度股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
1．审议《公司 2023 年董事会工作报告》；
2．审议《公司 2023 年监事会工作报告》；
3．审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4．审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
5．审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
6．审议《关于续聘 2024 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
7．审议《关于修订<海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则>
的议案》；
8．审议《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》。

海洋石油工程股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相
关高级管理人员和见证律师入场、签到
14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限
公司 2023 年年度股东大会开始，会议登记终止，并
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股
东代表参加计票、监票
14:40-15:00 审议各项议案
15:00-15:20 独立董事述职
15:20-15:50 股东发言及提问
15:50-15:55 股东表决，由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
15:55-16:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读
法律意见书
16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限
公司 2023 年年度股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2023 年年度股东大会
现场会议表决及选举办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2024 年 5 月 10 日上海证
券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。
（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。
（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
议案一
海洋石油工程股份有限公司
2023 年董事会工作报告
二○二四年五月十六日

强化战略引领，突出转型发展
开创高质量发展新局面
2023 年董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在我代表董事会向大会报告工作，请审议。
一、2023 年完成的主要工作
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。公司董事会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚定战略规划引领力，增强价值创造向心力，强化精益管理执行力，激发改革创新驱动力，提升风险防控保障力，在“定战略”上谋科学发展之策，在“做决策”上尽价值管理之责，在“防风险”上筑安全合规之基，推动公司高质量可持续发展迈上新台阶。2023 年公司成功斩获中国上市公司董事会“金圆桌”奖、董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”奖，公司治理能力获资本市场认可。
（一）产能产值再攀“历史高峰”，展现高质量发展“新实力”
董事会以国有资产保值增值为己任，结合国内外市场形势和行业发展趋势科学制定全年生产经营目标和财务预算，引领公司坚定履行保障国家能源安全职责使命。公司经营业绩取得历史性突破，全年实现销售收入307.52 亿元人民币，创历史新高，归属于上市公司股东的净利润 16.21 亿元人民币，同比增长 11.08%。公司全年成功实施陵水 25-1、陆丰 12-3、恩平20-4 等项目建设任务，成功实现流花圆筒 FPSO 和“海基二号”导管架主体结构完工，成功交付加拿大 LNG、香港 LNG 等境外项目，累计完成工作量47.2 万吨，再创历史新高。
（二）身份转型迈出“关键一步”，实现高质量发展“新突破”
董事会贯彻落实国内国际双循环发展理念，坚持“国内助推国际，国际反哺国内”的发展道路，推进海外本地化实体化发展步伐持续加快，中东区域市场开发取得重要成果，国际化发展实现里程碑式突破，正在经历由国际
其中海外承揽额 141.76 亿元，均创历史新高。2023 年首次荣登 ENR 双榜，
位列“全球最大 250 家国际承包商”第 68 位和“最大 250 家全球承包商”
第 98 位。
（三）绿色发展实现“换挡提速”，培育高质量发展“新动能”
董事会积极响应国家“双碳”战略号召，指导公司深入践行绿色发展理念。2023 年成功建成国内首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”、国内首个海上二氧化碳封存和海底数据舱等示范工程，为我国海洋油气开发绿色低碳转型提出了海工方案；公司“国内海上首套百万吨级二氧化碳回注系统装置”获得中国设备管理协会碳达峰碳中和创新项目特等奖；成功推进天津临港、青岛、珠海等三个场地光伏项目并网发电；成功获评工信部绿色供应链管理示范企业，荣登“中国上市公司碳中和 50 强”榜单。
（四）科技创新持续“攻坚破题”，激发高质量发展“新活力”
董事会坚持高水平科技自立自强，进一步强化关键核心技术攻关，优化科技创新资源。全年实现重点科研成果转化 31 项，深远海浮式风电开发等10 余项核心技术取得突破性成果，单点液滑环等 12 项关键设备和材料实现国产化；首次申报国创中心和国家重点实验室，原创技术策源地、浮体及水下产业链建设逐步深入；深水导管架设计、建造和安装关键技术入选中国科学技术协会“科创中国”先导技术榜；35 万吨超大型深水 FPSO 设计建造技术创新及工程应用等 14 项科技成果获行业协会科技奖励。
（五）数智融合不断“迭代升级”，探索高质量发展“新模式”
董事会将“数字化”“智能化”转型作为公司实施智能制造、打造智慧工程的抓手。2023 年首次发布数字化通用技术平台，夯实了公司数字化转型“统一建设、统一管理、统一运维”的技术基础。探索数据资产中心建设，开展全域数据共享 2700 万条，数据治理体系更加完备，公司数据资产管理案例成功斩获大数据“星河奖”。推动数字孪生健康管理系统不断升级迭代，双交付维护系统建设稳步推进。智能制造逐步深入，天津智能制造基地成功入选工信部 5G 示范工厂并取得 5G 应用产业方阵授牌认证，荣获第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛标杆赛银奖和天津市 5G 全连接工厂第一名。
（六）风险防控筑牢“三道防线”，营造高质量发展“新环境”
董事会高度重视风险管理与合规工作，不断完善风险管理体系，提升风险防范能力。充分发挥公司治理、内部控制、法律、财务等方面的专业知识和工作经验，坚持底线思维，坚持用效益原则审视一切生产经营活动，聚焦资金、税务等重点领域，指导业务部门守好“第一道防线”；开展内控制度体系建设与全面风险管理工作，初步搭建起“全级次”公司风险防控体系，“全周期”项目风险防控体系，“全方位”合规风险防控体系，“全环节”安全风险防控体系，监督合规部门筑好“第二道防线”；聚焦风险集中和问题多发领域，聚焦重点业务领域、关键岗位和关键环节，提高审计质量，加强境外项目审计，检查审计部门把好“第三道防线”，全面提升风险防控能力。
二、2024 年工作安排
2024 年，董事会将直面复杂多变的内外部环境，前瞻性思考、全局性谋划公司发展战略，在应对挑战中抢抓机遇，在担当作为中开创新局，努力实现更高质量发展。
（一）战略管理做到“刚柔并济”，为高质量发展“掌舵领航”
公司“1235”发展策略以及“十四五”及 2035 远景规划目标，既聚焦公司主责主业不跑偏，也描绘了公司转型发展新篇章。公司要锚定战略方向不动摇，强化战略执行的刚性，强化规划对年度经营工作的引导作用，将战略规划指标和任务纳入日常运营管理，建立规划执行过程跟踪机制，保证规划执行过程受控。同时，在市场竞争激烈且经营环境复杂多变的当下，要保持战略管理的柔性，根据市场的变化和公司发展动态调整战略，更好地把握市场机遇，创造先发优势，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力，促进公司高质量发展。
（二）公司治理力争“形神兼备”，为高质量发展“铺路筑基”
新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日起正式实施，公司将以此为契机，
推进公司治理体系升版。按照“权责统一”的原则，完善各治理主体运行机制，健全外部董事履职管理和服务保障体系，更好地发挥外部董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，使公司治理体系既符合上市公司
的要求，也契合快速响应市场的需求。推动搭建良好的 ESG 治理架构和长效运行机制，赋能公司可持续发展。推进“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”四化建设，逐步健全科学决策机制，严守治理底线要求，强化治理内生动力，不断提升公司治理效能。
（三）科技创新讲求“研用结合”，为高质量发展“蓄势赋能”
科技创新是公司发展壮大的原动力。公司要加强战略性前沿技术布局，围绕深海、新能源、新材料等领域，加快研究部署一批构建未来发展优势的尖端技术，掌握一批具有自主知识产权的重要技术产品，特别是要在深远海浮式风电方面取得新突破，争当深远海风电领军者。与此同时，要打造面向市场的创研生态，研发中心、孵化中心要立足实体化运行，聚焦“搭