东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-056
四川东材科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技
集团股份有限公司 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,981,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 37.9671
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明
先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,919,783 99.9821 61,600 0.0179 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,800,083 99.9475 181,300 0.0525 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 343,403,894 99.2550 2,577,489 0.7450 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,782,283 99.9424 199,100 0.0576 0 0.0000
5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,831,383 99.9566 150,000 0.0434 0 0.0000
6、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,944,783 99.9894 36,600 0.0106 0 0.0000
7、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,782,283 99.9424 199,100 0.0576 0 0.0000
8、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 276,636,791 99.9418 160,900 0.0582 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,336,308 99.9099 102,100 0.0901 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,944,783 99.9894 36,600 0.0106 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,944,783 99.9894 36,600 0.0106 0 0.0000
12、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,879,283 99.9704 102,100 0.0296 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,944,783 99.9894 36,600 0.0106 0 0.0000
14、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,944,783 99.9894 36,600 0.0106 0 0.00