ST国安:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-30
中信国安信息产业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会、监事会于 2024 年 3 月 23 日任期届满。鉴于
公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程
中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董
事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公
司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成
员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届
选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
2024 年 5 月 6 日