长城电工:长城电工2023年年度股东大会资料

兰州长城电工股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 9 日

兰州长城电工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日 下午 15:00
网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：本公司 14 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘万祥先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员

......董事长刘万祥
二、推选大会监票人、计票人

......董事长刘万祥
三、审议《公司 2023 年年度报告》

......董事会秘书张启龙
四、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

......董事会秘书张启龙
五、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

......监事会主席陈和平
六、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》

......财务总监安亦宁
七、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

......财务总监安亦宁
八、审议《公司 2024 年度财务预算报告》

......财务总监安亦宁
九、审议《公司 2024 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

......财务总监安亦宁
十、审议《公司 2024 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

......财务总监安亦宁
十一、审议《公司“十四五”规划中期修订的议案》

......副总经理于庆瑞
十二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

......财务总监安亦宁
十三、审议《关于确定公司主业和培育业务的议案》

......副总经理于庆瑞
十四、听取《长城电工独立董事 2023 年度述职报告》
十五、参会股东现场提问
十六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
十七、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司
十八、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议

......董事长刘万祥
十九、宣读关于本次大会的法律意见书

......甘肃陇达律师事务所律师
二十、会议主持人宣布大会闭幕

......董事长刘万祥
兰州长城电工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00；
2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）本次会议的出席人员：
1、凡 2023 年 4 月 30 日(星期二)下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
（四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。
（二）本次会议不采用累积投票制。
（三）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）本次会议采用记名投票表决方式。
出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。
（五）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一：
兰州长城电工股份有限公司
2023 年年度报告
各位股东：
公司 2023 年年度报告已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，并于2024年4 月16 日进行了披露，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现提请股东大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日
议案二：
兰州长城电工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履职。
一、2023 年度主要经营情况
（一）2023 年经营情况概述
2023 年，公司以“十四五”发展规划为指引，坚持市场导向，加强营销工作，加大研发投入，提升产品升级，加快项目推动，加强对外合作，拓展产业领域，持续优化产业布局，深入提升管理效能。公司全年实现营业收入 21.21 亿元，同比下降 1.87%；实现归属于上市公司的股东净利润-1.10 亿元，同比减亏 8.16%，公司持续亏损。
（二）重点工作完成情况
1.加强科技创新。公司以科技创新平台为载体，持续加强国家重点实验室、国家技术中心、工程研究中心等平台建设，建立健全企业研发投入长效机制，积极承担国家、行业和省科技重大项目、重点研发项目以及国家、行业技术标准的制定，提升公司技术创新能力和影响力。产品研发费用累计投入 8548.09 万元，研发投入强度保持在
4%以上。获得专利授权 52 项，其中发明专利 3 项，实用新型 29 项；
申报国家级项目 4 项、省部级科技项目 20 项；软件著作权 13 项；获
得甘肃省专利三等奖 1 项、甘肃省科技进步二等奖 1 项、甘肃省工业优秀新产品 1 项、甘肃省工业设计大赛银奖 2 项，甘肃省机械工程学会科技一等奖 1 项；完成甘肃省科技重点研发计划项目“5G 通讯专用接触器研发”申报、“ZN-1 系列智能水表”产品申报 2023 年度甘肃省工业优秀新产品报奖工作；“低压电器元件数字化车间”进入省工信厅认定“甘肃省第三批数字化车间”名单。
2.细分市场，提高订货量。公司坚持以市场需求为导向，以公司营销机构为主体，完整覆盖国内区域及板块市场，优化市场布局，深耕重点区域，细分行业市场，扩大产品订货规模。其中，中高压开关设备产业，强化新产品市场推广力度，加强重点行业客户开发力度，取得了一定的成效。低压电器产业将“走出去”拜访与“请进来”现场考察相结合，促进重点行业、重点客户的开发，先后拜访了行业科研院所和领头企业，对接合作项目，加快推广差异化产品，扩大产品应用领域。传动及自动化产业围绕钻机电控、市政、供水、矿山和冶金等行业进行市场深耕，新能源产品跟进部分高速服务区充电站等项目，取得了部分订单。低压成套及母线槽产业优化营销模式，积极培育新市场，订货有了显著提升。
3.加快项目推动。紧盯公司“十四五”重大项目建设规划，推进公司产业升级和装备升级目标，达到产业“强链、补链”的目的，持续推进“输变电设备产业拓展与升级项目”“表面处理示范工程建设项目”“低压电器基础元件研发及产业化转型升级项目”“国家企业技术中心创新能力建设及数字能源与数字控制技术研究院建设”“国重
二期建设项目”等重大项目建设工作。
4.加强对外合作，拓展产业领域。一是与高校和科研院所合作共建实验室。二是与部分中央企业签订了战略合作框架协议。三是与行业龙头企业开展试验项目协同创新合作，标志着公司正式参与到国家智能交通设备项目研发。四是积极拜访央企、政府，开展产业合作洽谈。五是组织召开了与 ABB、施耐德、伊顿电气等公司的大型业务交流会，公司积极探索以企业为主体、成果转化和产业应用为目标的产学研结合机制，促进校企融合，企企融合。
5.强化企业管理，做好治亏扭亏工作。公司通过优化企业管理，推动技术改进，开拓高端市场，处置低效资产，优化人力资源，以各种途径加大治亏扭亏的力度，防住了亏损进一步扩大。公司通过积极开拓市场订单、加快产品技术创新、加快重点项目建设、加强成本费用控制、加强应收账款清收、深化对标管理等措施，以深化改革激发内部活力，多措并举挖掘存量潜能，提升经营质量和效益，2023 年公司较上年减少亏损 8.16%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会组成情况
公司董事会设董事 9 名，其中外部董事 2 名，独立董事 3 名，董
事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司的重大事项
均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
公司于 2023 年 1 月完成了换届选举，第八届董事会仍由 9 名董
事组成，其中外部董事 2 名，独立董事 3 名。
（二）董事会会议召开情况
2023 年，公司第八