分众传媒:监事会决议公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-023
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次
会议于 2024 年 4 月 28 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2024
年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由
监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监
事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年度监事会工作报告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务
决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润
分配预案及 2024 年中期利润分配规划》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计
师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第一季
度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年第一季度报告》。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于终止所属
企业境外上市的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止所属企业境外上市的公告》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日
备查文件：公司第八届监事会第十次会议决议。