光洋股份:国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的核查意见

国金证券股份有限公司
关于常州光洋轴承股份有限公司 2023 年度日常关联交易实
施情况与 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国金证券”）作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光洋股份 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
光洋股份及全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）、常州光洋机械有限公司（以下简称“光洋机械”）、控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）根据业务发展及日常生产经营的需要，2023 年度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称“天海集团”）、常州车辆有限公司（以下简称“常州车辆”）、常州佳卓特种车辆有限公司（以下简称“佳卓特种”）发生资产租赁等各类日常关联交易总金额为 6,064,338.45 元，预计 2024 年度天海同步、天海精锻与关联方天海集团发生资产租赁的关联交易总金额为 4,362,750.02 元。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易实施情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事程上楠先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联 2024 年度 2023 年度
交易 关联 关联交易内 关联交易定 合同签订金 截至披露日已 已发生金额
类别 方 容 价原则 额或预计金 发生金额（未 （经审计）
额 经审计）
向关 天海 天海集团向 参照周边市
联方 集团 天海同步租 场租赁价格 183,825.91 61,275.30 183,825.91
租出 赁办公楼 协商确定
资产 小计 183,825.91 61,275.30 183,825.91
向关 天海 天海精锻向 参照周边市
联方 集团 天海集团租 场租赁价格 4,178,924.11 1,392,974.70 4,178,924.11
租入 赁厂房 协商确定
资产 小计 4,178,924.11 1,392,974.70 4,178,924.11
合计 4,362,750.02 1,454,250.01 4,362,750.02
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
2023年度实 实际发生 实际发生
关联交易 关联方 关联交易内容 际发生金额 2023年度预 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 （经审计） 计金额 业务比例 金额差异 索引
（%） (%)
天海 天海集团向天 详见公司于
向关联方 集团 海同步租赁办 183,825.91 183,825.91 4.35 0 2023 年 3
租出资产 公楼 月 29 日在
小计 183,825.91 183,825.91 4.35 0 巨潮资讯网
天海 天海精锻向天 披露的《关
集团 海集团租赁厂 4,178,924.11 4,178,924.11 25.39 0 于公司
向关联方 房 2022 年度
租入资产 佳卓 公司、光洋机 关联交易实
特种 械向佳卓特种 1,006,736.60 1,101,066.29 26.72 -8.57 施情况与
租赁厂房 2023 年度
小计 5,185,660.71 5,279,990.40 31.51 -1.79 日常关联交
接受关联 常州 常州车辆向公 易预计的公
方提供的 车辆 司、光洋机械 694,851.83 1,100,000.00 0.77 -36.83 告》，公告
水电 提供水电 编号：
小计 694,851.83 1,100,000.00 0.77 -36.83 （2023）
合计 6,064,338.45 6,563,816.31 5.48 -7.61 023 号
因公司生产场地规划调整，自 2023 年 9 月起公司不再租赁佳卓特种
公司董事会对日常关联交易实际发 厂房，而常州车辆和佳卓特种出租厂房地址位于常州市天宁区青龙
生情况与预计存在较大差异的说明 西路 3 号，其电表和水表总户号属于常州车辆所有，水电费按照实
际额计算，所以 2023 年度厂房租金与水电费的实际发生额与预计金
额存在差异。

2023年度实 实际发生 实际发生
关联交易 关联方 关联交易内容 际发生金额 2023年度预 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 （经审计） 计金额 业务比例 金额差异 索引
（%） (%)
公司对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
公司独立董事对日常关联交易发生 符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则， 情况与预计存在较大差异的说明 交易事项符合市场原则，定价公允合理，不影响公司独立性，未发现
损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
注：以上金额为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）天津天海同步集团有限公司
1、基本情况
注册地址：天津静海北环工业区
法定代表人：吕超
注册资本：4,000.00万元
经营范围：以自有资金向企业项目投资，企业管理机构商务咨询服务；金属
材料、化工材料（危险品易制毒品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、纺
织服装批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以
上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规
定的按规定办理）
2、与公司关联关系
为公司股东吕超先生和其配偶薛桂凤女士实际控制的公司，合计持有公司5%
以上股份，因此天海集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）
款规定的关联法人情形。
（二）常州车辆有限公司
1、基本情况
注册地址：常州市青龙街39号
法定代表人：程上楠
注册资本：2,000.00万元
经营范围：农用运输车及其配件，解放、东风型汽车驾驶室及零配件、普通
机械配件、汽车配件的制造、销售；汽车的销售；二类汽车维修（大型货车）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
为公司股东、董事程上楠先生实际控制的公司，因此常州车辆符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联法人情形。
（三）常州佳卓特种车辆有限公司
1、基本情况
注册地址：常州市青龙西路3号（39幢、42幢、43幢）
法定代表人：程上楠