光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司2023年度董事会工作报告

常州光洋轴承股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予的职责，积极开展董事会各项工作，贯彻落实各项会议决策，不断规范公 司法人治理。全体董事会成员认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。
现将 2023 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，国际经济社会环境复杂多变，国内经济社会进入新发展阶段，带
来中国汽车行业进入换道超车和内卷式竞争并存阶段，公司面临行业机遇和挑战 并存期。董事会和公司经营层积极审时度势、未雨绸缪、灵活应变，带领全体员 工围绕年度经营计划及目标，主动出击、克服冲击、不懈努力，积极有序开展各 项工作，全年各项业务发展得到有序推进，取得积极成效，经营成果显著。
报告期内，公司实现营业收入 182,307.49 万元，同比增加 22.53%；实现营
业利润-15,192.24 万元，同比增长 43.39%；实现净利润-13,861.18 万元，同比增
长 44.35%；截至 2023 年末，公司总资产 324,613.75 万元，较期初增长 19.65%，
归属于上市公司股东的净资产 168,649.56 万元，较期初增长 35.19%。
二、董事会报告期内主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度公司董事会共召开 7 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案
未提出异议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
第四届董 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2023 年 事会第二 3、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
3 月 27 日 十三次会 4、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
议 5、关于《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报
告》的议案
6、关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
7、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
8、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
9、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
10、关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
11、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
12、关于公司 2022 年度关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
13、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案
14、关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证的议案
15、关于向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务的议案
16、关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款等信贷业务的议案
17、关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案
18、关于威海世一电子有限公司向青岛银行股份有限公司威海青岛路支行申请综合授信额度的议案
19、关于威海世一电子有限公司向中国建设银行股份有限公司威海经发支行申请授信业务额度的议案
20、关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、票据池、贸易融资等信贷业务的议案
21、关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、票据池、贸易融资等信贷业务的议案22、关于 2023 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
23、关于公司 2023 年度开展科研项目的议案
24、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
25、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
26、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案27、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
28、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

29、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案
30、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案
31、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
32、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
33、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的
2023 年 第五届董 议案
4 月 18 日 事会第一 3、关于聘任公司执行委员会委员的议案
次会议 4、关于聘任公司高级管理人员的议案
5、关于聘任公司审计部门负责人的议案
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
2023 年 第五届董
4 月 28 日 事会第二 1、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
次会议
1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于聘任公司审计部门负责人的议案
3、关于会计政策变更的议案
4、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
5、关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷
业务的议案
第五届董 6、关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
2023 年 事会第三 银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议
8 月 28 日 次会议 案
7、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、贸易融资业务的议案
8、关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海浦东发展银行
股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案
9、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国邮政储蓄银行
股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇
票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案
2023 年 第五届董
10 月 27 日 事会第四 1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
次会议
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
2023 年 第五届董 用的自筹资金的议案
11 月 24 日 事会第五 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金
次会议 余额以协定存款方式存放的议案
3、关于使用银行承兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案
4、关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的
议案
5、关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易
项下短期融资业务的议案
6、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
2、关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不
2023 年 第五届董 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保
12 月 27 日 事会第六 理、商票保贴等信贷业务的议案
次会议 3、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
4、关于修订及制定部分公司治理制度的议案
5、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
上述会议均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关 规定，会议决议合法有效。公司董事、高级管理人员尽职守、勤勉尽责，对提交 董事会审议的各项议案，积极参加讨论，为公司的发展建言献策。各独立董事切 实履行职责，认真发挥监督作用，对公司经营管理重大事项、决策发表意见，充 分考虑中小股东的利益和诉求，为董事会的科学决策提供有效保障。
（二）股东大会会议情况
2023 年公司共召开两次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
次，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议时间 会议届次 审议通过的议案