动力源:动力源2023年董事会工作报告

北京动力源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对
全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大
会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使
公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023年董事会履职情况
（一）董事会会议工作情况
1、报告期内，公司共召开11次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具
体情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
1、审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》；
2、审议《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》；
3、审议《关于向北京银行北辰路支行申请综合授信的议案》；
第八届董事会 4、审议《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资
2023/1/6 第十次会议 金贷款提供反担保的议案》；
5、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限
公司提供反担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信
提供担保的议案》。
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》；
2023/2/23 第八届董事会 5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股
第十一次会议 份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>
的议案》；
6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北
京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》；

8、审议《关于为全资子公司安徽动力源提供担保的议案》；
9、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的
议案》；
2、审议《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议
2023/3/16 第八届董事会 案》；
第十二次会议 3、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦
城支行申请流动资金贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于为全资子公司迪赛奇正向中国银行北京远洋天地支行
申请融资授信提供担保的议案》。
1、审议《2022 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
3、审议《2022 年度总经理工作报告》；
4、审议《2022 年度财务决算报告》；
5、审议《2022 年度独立董事述职报告》；
第八届董事会 6、审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
2023/4/16 第十三次会议 7、审议《2022 年度利润分配预案》；
8、审议《2022 年度内部控制评价报告》；
9、审议《2022 年度社会责任报告》；
10、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
11、审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》；
12、审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》；
13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023/4/24 第八届董事会 1、审议《动力源 2023 年第一季度报告》
第十四次会议
1、审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》；
3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
第八届董事会 分析报告（二次修订稿）的议案》；
2023/7/3 第十五次会议 4、审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股
份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议
（二）>的议案》；
6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
（修订稿）的议案》。
1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
第八届董事会 2、审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》；
2023/7/21 第十六次会议 3、审议《关于向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》；
5、审议《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村
科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》。
2023/8/29 第八届董事会 1、审议《2023 年半年度报告及报告摘要》；
第十七次会议 2、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
2023/10/27 第八届董事会 1、审议《动力源 2023 年第三季度报告》
第十八次会议
1、审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次
向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》；
3、审议《关于向江苏银行北京分行申请综合授信的议案》；
第八届董事会 4、审议《关于向交通银行北京分行申请综合授信的议案》；
2023/11/8 第十九次会议 5、审议《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交
易的议案》；
6、审议《关于授权美联能源董事会对外投资审批权限的议案》；
7、审议《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》；
8、审议《关于向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议
案》；
9、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于向兴业银行北京积水潭支行申请综合授信的议案》；
2023/12/27 第八届董事会 2、审议《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》；
第二十次会议 3、审议《关于向浙商银行北京分行申请综合授信的议案》；